航天通信控股集團(tuán)股份有限公司

　　七屆四次董事會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　航天通信控股集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議，于2015年4月21日以通訊表決方式召開(kāi)，本次會(huì)議的通知已于2015年4月17日以傳真及電子郵件的形式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事9名，共發(fā)出表決票9張，至本次董事會(huì)通訊表決截止期2015年4月21日，共收回表決票9張。會(huì)議審議通過(guò)以下議案：

　　一、審議通過(guò)《關(guān)于修改公司章程的議案》（9票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)）

　　為貫徹落實(shí)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司章程指引（2014年修訂）》文件，以及國(guó)務(wù)院國(guó)防科技工業(yè)主管部門(mén)的有關(guān)要求，擬對(duì)《公司章程》的部分條款進(jìn)行修訂。詳見(jiàn)公司同日刊載于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站公司《關(guān)于修改公司章程的公告》。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、審議《關(guān)于修改公司股東大會(huì)議事規(guī)則的議案》（9票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)）

　　為貫徹落實(shí)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2014年修訂）》文件的要求，更好地維護(hù)中小投資者合法權(quán)益，擬對(duì)公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》進(jìn)行修訂，詳見(jiàn)同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站上的《股東大會(huì)議事規(guī)則》。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　三、審議《關(guān)于召開(kāi)2014年年度股東大會(huì)的議案》（9票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)）

　　詳見(jiàn)公司同日刊載于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站的公司《關(guān)于召開(kāi)2014年年度股東大會(huì)的通知》 。

　　特此公告。

　　航天通信控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2015年4月22日