航天通信控股集團(tuán)股份有限公司
2014年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無
會(huì)議召開和出席情況
股東大會(huì)召開的時(shí)間：2015年5月13日
股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：杭州市解放路138號(hào)航天通信大廈二號(hào)樓4樓會(huì)議室
出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) | 23 |
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） | 77,645,348 |
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） | 18.64 |
表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，由公司董事長敖剛先生主持。會(huì)議的表決方式符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。
公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
公司在任董事9人，出席8人，董事郭兆海先生因工作原因未出席本次股東大會(huì)；
公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
董事會(huì)秘書陳加武先生出席本次會(huì)議；公司部分高級(jí)管理人員出席本次會(huì)議。
議案審議情況
非累積投票議案
議案名稱：公司2014年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 77,645,348 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
議案名稱：公司2014年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 77,645,348 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
議案名稱：公司2014年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 77,645,348 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
議案名稱：公司2014年度利潤分配預(yù)案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 77,645,348 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
議案名稱：公司2014年年度報(bào)告及報(bào)告摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 77,645,348 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
議案名稱：關(guān)于續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)及支付報(bào)酬的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 77,645,348 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
議案名稱：關(guān)于擬定2015年對(duì)子公司擔(dān)保額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 77,645,348 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
議案名稱：關(guān)于2014年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2015年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 151,421 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
議案名稱：關(guān)于向中國航天科工集團(tuán)公司申請委托貸款的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 151,421 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
議案名稱：關(guān)于修改公司章程的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 77,645,348 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
議案名稱：關(guān)于修改公司股東大會(huì)議事規(guī)則的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 77,645,348 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
本次會(huì)議還聽取了公司獨(dú)立董事2014年度述職報(bào)告。
現(xiàn)金分紅分段表決情況
| 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
持股5%以上普通股股東 | 77,493,927 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
持股1%-5%普通股股東 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
持股1%以下普通股股東 | 151,421 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
其中:市值50萬以下普通股股東 | 56,321 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
市值50萬以上普通股股東 | 95,100 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 序號(hào) | 議案名稱 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | ||
4 | 公司2014年度利潤分配預(yù)案 | 151,421 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
7 | 關(guān)于擬定2015年對(duì)子公司擔(dān)保額度的議案 | 151,421 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
8 | 關(guān)于2014年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2015年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案 | 151,421 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
9 | 關(guān)于向中國航天科工集團(tuán)公司申請委托貸款的議案 | 151,421 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
對(duì)于涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案8、9，關(guān)聯(lián)股東中國航天科工集團(tuán)公司已回避表決；本次審議議案10為特別決議事項(xiàng)，已獲得出席會(huì)議股東或股東代表所持股份總數(shù)的 2/3 以上通過，其余議案均為普通決議事項(xiàng)，已獲得出席會(huì)議股東或股東代表所持股份總數(shù)的 1/2 以上通過。
律師見證情況
本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京市眾天律師事務(wù)所
律師：劉學(xué)亮、吳國棟
律師鑒證結(jié)論意見：
公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格和召集人資格、本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果等事宜均符合法律、法規(guī)、規(guī)章、其他規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)合法有效。
備查文件目錄
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
上海證券交易所要求的其他文件。
航天通信控股集團(tuán)股份有限公司
2015年5月14日
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