航天通信控股集團股份有限公司

七屆十三次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

航天通信控股集團股份有限公司第七屆董事會第十三次會議于2015年12月25日以通訊表決方式召開，本次會議的通知已于2015年12月21日以傳真及電子郵件的形式發(fā)出。本次會議應(yīng)參與表決董事9名，共發(fā)出表決票9張，至本次董事會通訊表決截止期2015年12月25日，共收回表決票9張。會議審議通過以下議案：

一、審議通過《關(guān)于簽訂募集資金專戶存儲四方/五方監(jiān)管協(xié)議的議案》（9票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)）。

根據(jù)《公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（修訂版）》中披露的募集資金用途，本次募集配套資金在扣除相關(guān)發(fā)行費用后，將對智慧海派科技有限公司增資，用于智慧海派科技有限公司及其全資子公司杭州禾聲科技有限公司、深圳市海派通訊科技有限公司相關(guān)項目建設(shè)，以及補充流動資金。

為規(guī)范募集資金管理和使用，保護投資者的權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司董事會同意智慧海派科技有限公司在廣東南粵銀行股份有限公司深圳福田支行開設(shè)募集資金專項賬戶，并由公司、智慧海派科技有限公司、中信證券股份有限公司與廣東南粵銀行股份有限公司深圳福田支行簽訂《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》；同意杭州禾聲科技有限公司在中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司杭州中山支行開設(shè)募集資金專項賬戶，并由公司、智慧海派科技有限公司、杭州禾聲科技有限公司、中信證券股份有限公司與中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司杭州中山支行簽訂《募集資金專戶存儲五方監(jiān)管協(xié)議》；同意深圳市海派通訊科技有限公司在廣東南粵銀行股份有限公司深圳福田支行開設(shè)募集資金專項賬戶，并由公司、智慧海派科技有限公司、深圳市海派通訊科技有限公司、中信證券股份有限公司與廣東南粵銀行股份有限公司深圳福田支行簽訂《募集資金專戶存儲五方監(jiān)管協(xié)議》。

有關(guān)詳情請參閱本公司同日發(fā)布的公告。

二、審議通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的議案》（9票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)）。

為盡快完成募集資金投資項目，本次募集資金實施主體智慧海派科技有限公司及其全資子公司杭州禾聲科技有限公司、深圳市海派通訊科技有限公司在本次非公開發(fā)行募集資金到位之前，先期以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目建設(shè)。其中，自2015年5月22日公司第七屆董事會第六次會議審議通過發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案至2015年12月10日共計投入資金8326.77萬元。

根據(jù)中國證監(jiān)會、上海證券交易所等有關(guān)規(guī)定，公司計劃以募集資金 8326.77萬元置換公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案通過后預(yù)先投入的自籌資金，本次置換不改變募集資金用途，不影響募集資金投資計劃的正常運行。

有關(guān)詳情請參閱本公司同日發(fā)布的公告。

特此公告。

航天通信控股集團股份有限公司董事會

2015年12月26日