航天通信控股集團(tuán)股份有限公司

七屆十五次董事會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2016年7月1日以通訊表決方式召開(kāi)，本次會(huì)議的通知已于2016年6月24日以傳真及電子郵件的形式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事9名，共發(fā)出表決票9張，至本次董事會(huì)通訊表決截止期2016年7月1日，共收回表決票9張。會(huì)議審議通過(guò)以下議案：

審議通過(guò)《關(guān)于投資設(shè)立航天科工通信技術(shù)研究院有限責(zé)任公司的議案》（3票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)）

為進(jìn)一步落實(shí)公司通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，有效推動(dòng)公司通信技術(shù)發(fā)展和能力提升，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集聚和能力協(xié)同效應(yīng)，公司聯(lián)合公司控股股東中國(guó)航天科工集團(tuán)公司、成都東方廣益投資有限公司等單位聯(lián)合投資設(shè)立“航天科工通信技術(shù)研究院有限責(zé)任公司”。有關(guān)投資方案如下：

1.名稱(chēng)：航天科工通信技術(shù)研究院有限責(zé)任公司（暫定名，以工商登記注冊(cè)為準(zhǔn)）。

2.注冊(cè)地：成都市成華區(qū)東二環(huán)崔家店路52號(hào)

3.經(jīng)營(yíng)范圍：技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢(xún)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成及軟件開(kāi)發(fā)，通信系統(tǒng)、通信信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成、通信車(chē)系統(tǒng)集成；智能終端、手機(jī)、通信設(shè)備及配件、導(dǎo)航設(shè)備、計(jì)算機(jī)軟硬件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、微系統(tǒng)、醫(yī)療電子設(shè)備、印制線路板、電感變壓器、電子和數(shù)碼產(chǎn)品、車(chē)載電子信息系統(tǒng)、特種車(chē)改裝及電子方艙、抗惡劣環(huán)境信息化設(shè)備及通信產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)。通信工程、安防工程、電子工程的技術(shù)服務(wù)（以最終工商登記注冊(cè)為準(zhǔn)）。

4.注冊(cè)資本金為人民幣35000萬(wàn)元。

5.出資比例及出資方式

各股東方的出資采用貨幣形式一次性繳足，具體如下：

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事敖剛、郭兆海、王耀國(guó)、丁佐政、趙江濱、李鐵毅回避表決，除關(guān)聯(lián)董事外的3位董事參加表決。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，本次交易金額未達(dá)到公司最近一年期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5%以上，無(wú)須提交股東大會(huì)審議。

本次對(duì)外投資關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已取得公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可，同意將本事項(xiàng)相關(guān)的議案提交公司董事會(huì)進(jìn)行審議和表決，并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

有關(guān)詳情請(qǐng)參閱本公司同日發(fā)布的對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易公告。

特此公告。

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2016年7月2日