航天通信控股集團股份有限公司

七屆十七次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

航天通信控股集團股份有限公司第七屆董事會第十七次會議，于2016年8月19日以通訊表決方式召開，本次會議的通知已于2016年8月10日以傳真及電子郵件的形式發(fā)出。本次會議應參與表決董事8名，共發(fā)出表決票8張，至本次董事會通訊表決截止期2016年8月19日，共收回表決票8張。會議審議通過以下議案：

一、審議通過公司2016年半年度報告及摘要（8票贊成，0 票反對，0 票棄權）；

公司董事和高級管理人員簽署了半年報確認書面意見。

二、審議通過《公司2016年半年度募集資金存放和實際使用情況專項報告》（8票贊成，0 票反對，0 票棄權）；

三、審議通過《公司信息披露暫緩與豁免業(yè)務內(nèi)部管理制度》（8票贊成，0 票反對，0 票棄權）；

四、審議通過《關于補選公司董事的議案》（8票贊成，0 票反對，0 票棄權）。

經(jīng)公司董事會提名委員會提名，擬補選杜鵬先生為公司第七屆董事會董事，任職期限與本屆董事會一致。

該議案須提交最近一次公司股東大會審議，股東大會通知另行公告。

特此公告。

航天通信控股集團股份有限公司董事會

2016年8月23日

附件：候選董事簡歷

杜鵬，男，1964年1月生，浙江大學金融學研究生畢業(yè)，會計師。歷任杭州禾聲科技有限公司董事會秘書、深圳市海派通訊科技有限公司董事會秘書，現(xiàn)任智慧海派科技有限公司董事會秘書。