航天通信控股集團(tuán)股份有限公司

七屆十八次董事會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，于2016年10月17日以通訊表決方式召開(kāi)，本次會(huì)議的通知已于2016年10月10日以傳真及電子郵件的形式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事8名，共發(fā)出表決票8張，至本次董事會(huì)通訊表決截止期2016年10月17日，共收回表決票8張。會(huì)議審議通過(guò)以下議案：

一、關(guān)于公司下屬子公司智慧海派科技有限公司等投資設(shè)立成都市智慧海派科技有限公司的議案（8票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)）

為進(jìn)一步深化公司與成都市政府的戰(zhàn)略合作，落實(shí)“研究院+產(chǎn)業(yè)基地”的發(fā)展策略，完成智能終端西南片區(qū)產(chǎn)能布局，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，同意公司所屬智慧海派科技有限公司、航天科工通信技術(shù)研究院有限責(zé)任公司，聯(lián)合成都東方廣益投資有限公司，于成都市成華區(qū)內(nèi)共同注冊(cè)成立合資公司。新公司暫定名為成都市智慧海派科技有限公司，注冊(cè)資本5000萬(wàn)元，其中智慧海派科技有限公司出資2500萬(wàn)元,占比50%；航天科工通信技術(shù)研究院有限責(zé)任公司出資1500萬(wàn)元,占比30%；成都東方廣益投資有限公司出資1000萬(wàn)元,占比20%。各股東出資方式均為貨幣，資金來(lái)源為自籌并一次性繳足。

有關(guān)詳情請(qǐng)參閱本公司同日發(fā)布的公告。

二、 關(guān)于減資退出對(duì)浙江信盛實(shí)業(yè)有限公司股權(quán)投資的議案（8票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)）

為貫徹落實(shí)公司轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展思路及戰(zhàn)略措施，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，聚焦通信主業(yè)發(fā)展，同意公司以減資的方式退出對(duì)浙江信盛實(shí)業(yè)有限公司58%股權(quán)的投資，交易定價(jià)以股權(quán)價(jià)值評(píng)估報(bào)告為依據(jù)。

有關(guān)詳情請(qǐng)參閱本公司同日發(fā)布的公告。

特此公告。

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2016年10月18日