航天通信控股集團股份有限公司

關(guān)于減資退出對浙江信盛實業(yè)有限公司

股權(quán)投資的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 交易標(biāo)的名稱：浙江信盛實業(yè)有限公司58%股權(quán)。

●交易金額：10,617,992.30元

航天通信控股集團股份有限公司于2016年10月17日以通訊表決方式召開的第七屆董事會第十八次會議以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于減資退出對浙江信盛實業(yè)有限公司股權(quán)投資的議案》，現(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：

一、交易概述

為貫徹落實公司轉(zhuǎn)型升級發(fā)展思路及戰(zhàn)略措施，進一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，聚焦通信主業(yè)發(fā)展，擬以減資的方式退出浙江信盛實業(yè)有限公司（以下簡稱“浙江信盛”）58%股權(quán)的投資。

本次交易屬公司董事會的審批權(quán)限內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

二、交易標(biāo)的基本情況

1.基本情況

公司名稱：浙江信盛實業(yè)有限公司

住所：杭州市中山北路310號中大廣場3號樓四層?xùn)|

法定代表人：俞逸敏

注冊資本：1800萬元人民幣

公司類型：有限責(zé)任公司

營業(yè)期限：1994年3月9日至2024年3月8日止

經(jīng)營范圍：經(jīng)營醫(yī)療器械（范圍詳見《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》，有效期至2017年9月19日），批發(fā)、零售預(yù)包裝食品（《食品流通許可證》，有效期至2017年8月28日）。金屬材料、建筑及裝潢材料、化工產(chǎn)品（不含化學(xué)危險品和易制毒化學(xué)品）、橡膠、紡織品、服裝、魚粉、農(nóng)產(chǎn)品（不含食品）、機電產(chǎn)品的銷售，高科技產(chǎn)品的研發(fā)，實業(yè)投資，咨詢服務(wù)，經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)。（依法批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

截至目前，浙江信盛注冊資本1800萬元，實收資本1800萬元，公司持有浙江信盛58%的股權(quán)，浙江信盛股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

2.主要業(yè)務(wù)及財務(wù)情況

浙江信盛的主營業(yè)務(wù)包括醫(yī)療器械、家紡面料、床上用品及各類服裝、眼鏡、紅酒等產(chǎn)品的進出口業(yè)務(wù)。

經(jīng)天衡會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）上海分所審計，根據(jù)其出具的天衡[滬]審字(2016)第1052號審計報告，截至2015年12月31日，浙江信盛資產(chǎn)總額8884.69萬元，股東權(quán)益2213.75 萬元；2015年全年實現(xiàn)營業(yè)收入15081.25萬元，凈利潤258.50 萬元。截至2016年6月30日，浙江信盛資產(chǎn)總額5698.74萬元，股東權(quán)益1948.14萬元；2016年1-6月實現(xiàn)營業(yè)收入2693.60萬元，凈利潤-265.61 萬元。

3.資產(chǎn)評估情況

經(jīng)上海財瑞資產(chǎn)評估有限公司評估，根據(jù)其出具的滬財瑞評報（2016）2034號評估報告，采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評估，浙江信盛在評估基準(zhǔn)日2016年6月30日資產(chǎn)總額賬面價值為56,987,422.35元，評估價值為55,812,906.82元，減值率為2.06%；負(fù)債總額賬面價值為37,506,023.54元，評估價值為37,506,023.54元，增值率為0%；所有者權(quán)益賬面價值19,481,398.81元，評估價值為18,306,883.28元，減值率為6.03%。

本次交易定價以股權(quán)價值評估報告基礎(chǔ)，在不低于評估價值的基礎(chǔ)上由雙方協(xié)商一致確定交易價格。

三、交易的主要內(nèi)容

根據(jù)各方擬《減資協(xié)議書》，與本次公司減資退出的主要內(nèi)容如下：

1.簽約主體

甲方：本公司

乙方：盛軍民

丙方：吳玲珠

丁方：謝霞萍

戊方：王佳

標(biāo)的公司：浙江信盛實業(yè)有限公司

2. 各股東一致同意甲方退出對標(biāo)的公司58%的股權(quán)投資，即出資額1044萬元；一致同意丁方退出對標(biāo)的公司3.89%股權(quán)的投資，即出資額70.02萬元；一致同意戊方退出對標(biāo)的公司11.67%股權(quán)的投資，即出資額210.06萬元；

3.各股東一致同意將標(biāo)的公司注冊資本由1800萬元減至475.92萬元。

4.各股東一致同意標(biāo)的公司支付對甲方58%的股權(quán)投資，即出資額1044萬元的對價為10,617,992.30元；一致同意標(biāo)的公司支付對丁方3.89%的股權(quán)投資，即出資額70.02萬元的對價為712,137.76元；一致同意標(biāo)的公司支付對戊方11.67%的股權(quán)投資，即出資額210.06萬元的對價為2,136,413.28元。

四、本次交易對公司的影響

1.公司本次減資，旨在落實公司發(fā)展戰(zhàn)略，集中資源做大做強通信主業(yè)，落實公司紡織商貿(mào)企業(yè)深化改革思路，推動紡織商貿(mào)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，同時退出持有的浙江信盛全部股權(quán)確保了公司股權(quán)投資的安全和公司股東的利益。

2.本次投資項目的退出，預(yù)計減少公司當(dāng)期利潤約70萬元。

3.減資完成后，公司不再持有浙江信盛股權(quán)，浙江信盛退出公司合并報表。

特此公告。

航天通信控股集團股份有限公司董事會

2016年10月18日