航天通信控股集團股份有限公司

非公開發(fā)行限售股上市流通公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次限售股上市流通數(shù)量為18,051,147股

● 本次限售股上市流通日期為2016年12月5日

一、本次限售股上市類型

本次限售股上市類型為非公開發(fā)行限售股。

2013年7月31日，中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)行審核委員會審核通過了航天通信控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次非公開發(fā)行申請。2013年9月24日，中國證券監(jiān)督管理委員會出具了《關(guān)于核準航天通信控股集團股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2013]1221號），核準公司本次非公開發(fā)行。

公司于2013年11月采用非公開發(fā)行股票方式發(fā)行人民幣普通股（A股）90,255,730股，每股發(fā)行價格為8.55元，募集資金總額為771,686,491.50元。公司本次發(fā)行的A股股票已于2013年12月3日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司完成股份登記托管手續(xù)，并于12月4日進行了公告。

公司本次非公開發(fā)行的股份均為有限售條件流通股。其中，公司控股股東中國航天科工集團公司及其全資子公司航天科工資產(chǎn)管理有限公司認購的18,051,147股自發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，相應(yīng)股份上市流通日為2016年12月3日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第一個交易日）；其他股東認購的72,204,583股自發(fā)行結(jié)束之日起12個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，相應(yīng)股份上市流通日為2014年12月3日。

二、本次限售股形成后至今公司股本數(shù)量變化情況

本次限售股形成后至今,公司未發(fā)生因分配、公積金轉(zhuǎn)增導(dǎo)致本次限售股數(shù)量變化的情形。

三、本次限售股上市流通的有關(guān)承諾

本次申請上市的限售股持有人均承諾其所認購的限售股自本次非公開發(fā)行股票上市之日起36個月不予轉(zhuǎn)讓。

截至公告日，本次非公開發(fā)行股票的認購對象均嚴格履行了承諾，不存在承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。

四、控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用情況

公司不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方占用資金情況。

五、中介機構(gòu)核查意見

持續(xù)督導(dǎo)機構(gòu)中信證券股份有限公司就公司本次非公開發(fā)行股票限售股份申請上市流通事項進行了核查，其認為:航天通信本次非公開發(fā)行的限售股份上市流通，相關(guān)股份持有人遵守了相關(guān)規(guī)定和承諾，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，不存在損害中小股東利益的行為，中信證券股份有限公司對此無異議。

六、本次限售股上市流通情況

本次限售股上市流通數(shù)量為18,051,147股；

本次限售股上市流通日期為2016年12月5日；

本次限售股上市流通明細清單：

七、股本變動結(jié)構(gòu)表

八、上網(wǎng)公告附件

中信證券股份有限公司關(guān)于航天通信控股集團股份有限公司限售股解禁的核查意見 。

特此公告。

航天通信控股集團股份有限公司董事會

2016年11月29日