證券代碼：600677   　　證券簡稱：*ST航通  　　 編號：臨2021-003

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于修訂公司章程的公告

 

 

 

鑒于公司擬以召開股東大會方式實(shí)施主動終止公司股票上市，現(xiàn)根據(jù)《關(guān)于改革完善并嚴(yán)格實(shí)施上市公司退市制度的若干意見》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，對《公司章程》相關(guān)內(nèi)容作如下修訂：

一、原第三章第二節(jié)標(biāo)題為“第二節(jié)股份增減和回購”，現(xiàn)修訂為：

“第二節(jié)股份增減、回購及主動退市異議股東保護(hù)機(jī)制”。

二、第二十七條后新增二十八條，第二十八條后相應(yīng)條款序號依次變更。

新增第二十八條內(nèi)容為：

“公司通過股東大會決議實(shí)施主動終止上市事項(xiàng)，并按照第八十條第（七）、（八）項(xiàng)規(guī)定履行相關(guān)決議程序時，應(yīng)同時在主動終止上市議案中明確異議股東保護(hù)機(jī)制。對于就主動終止上市議案投反對票的股東（以下稱“異議股東”），應(yīng)通過公司控股股東、實(shí)際控制人或其他第三方提供現(xiàn)金選擇權(quán)（即指異議股東要求相關(guān)方以確定價格在規(guī)定時間期限內(nèi)收購異議股東持有的公司股份的權(quán)利）的方式保護(hù)異議股東權(quán)利，對應(yīng)的收購價格不低于公司董事會決議審議通過相關(guān)主動終止上市事項(xiàng)前三十個交易日公司股份的平均交易價格。”

三、原第七十九條內(nèi)容為“下列事項(xiàng)由股東大會以特別決議通過：

（一）公司增加或者減少注冊資本；

（二）公司的分立、合并、解散和清算；

（三）本章程的修改；

（四）公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)或者擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的；

（五）股權(quán)激勵計(jì)劃；

（六）現(xiàn)金分紅政策調(diào)整或變更；

（七）法律、行政法規(guī)或本章程規(guī)定的，以及股東大會以普通決議認(rèn)定會對公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項(xiàng)。”

現(xiàn)修訂為：

“第八十條下列事項(xiàng)由股東大會以特別決議通過：

（一）公司增加或者減少注冊資本；

（二）公司的分立、合并、解散和清算；

（三）本章程的修改；

（四）公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)或者擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的；

（五）股權(quán)激勵計(jì)劃；

（六）現(xiàn)金分紅政策調(diào)整或變更；

（七）通過召開股東大會作出決議主動撤回公司股票在上海證券交易所的交易，并決定不再在交易所交易；

（八）通過召開股東大會作出決議主動撤回公司股票在上海證券交易所的交易，并轉(zhuǎn)而申請?jiān)谄渌灰讏鏊灰谆蜣D(zhuǎn)讓；

（九）法律、行政法規(guī)或本章程規(guī)定的，以及股東大會以普通決議認(rèn)定會對公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項(xiàng)。

上述（七）、（八）項(xiàng)特別決議事項(xiàng)除須經(jīng)出席會議的全體股東所持有效表決權(quán)2/3以上通過外，還須經(jīng)出席會議的除下列股東以外的其他股東所持有效表決權(quán)2/3以上通過：

（1）上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；

（2）單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東。”

該議案已經(jīng)公司第八屆董事會第三十次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議通過。

特此公告。

 

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司董事會

2020年1月9日

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