證券代碼：600677   　　證券簡稱：*ST航通  　　 編號(hào)：臨2020-065

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司

八屆二十七次董事會(huì)決議公告

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，于2020年7月31日以通訊表決方式召開，本次會(huì)議的通知已于2020年7月27日以電子郵件的形式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事7名，共發(fā)出表決票7張，至本次董事會(huì)通訊表決截止期2020年7月31日，共收回表決票7張。會(huì)議審議通過以下議案：

一、審議通過《關(guān)于以控股子公司股權(quán)質(zhì)押向航天科工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司申請貸款的議案》（3票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)）

鑒于目前公司資金實(shí)際情況，公司擬以持有的控股子公司成都航天通信設(shè)備有限責(zé)任公司的95%股權(quán)作為質(zhì)押標(biāo)的，向航天科工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司申請總金額不超過人民幣6億元的貸款。

此次質(zhì)押貸款事項(xiàng)自公司股東大會(huì)審議通過本議案之日起生效，至公司歸還上述全部貸款時(shí)止。公司董事會(huì)提請公司股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營管理層或經(jīng)營管理層授權(quán)的人員根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況辦理公司本次貸款全部事宜，包括但不限于簽署與本次貸款相關(guān)的各項(xiàng)法律文件。

航天科工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司為本公司控股股東中國航天科工集團(tuán)有限公司下屬子公司，雙方關(guān)系符合《股票上市規(guī)則》所規(guī)定的關(guān)聯(lián)方情形，上述質(zhì)押貸款事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。獨(dú)立董事在董事會(huì)召開前對上述事項(xiàng)予以認(rèn)可，同意提交公司本次董事會(huì)審議，并發(fā)表了獨(dú)立意見；關(guān)聯(lián)董事余德海、張洪毅、梁江、孫哲對該議案的審議回避表決，由非關(guān)聯(lián)董事表決通過；上述議案提交公司股東大會(huì)審議時(shí)，關(guān)聯(lián)股東放棄在股東大會(huì)上的投票權(quán)。

二、審議通過《關(guān)于召開公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》（7票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)）

董事會(huì)決定于2020年8月17日召開公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

特此公告。

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                                 2020年8月1日