證券代碼：600677　     　證券簡稱：航天通信　     　編號：臨2019-076

航天通信控股集團股份有限公司

八屆二十一次董事會決議公告

 

 

 

 

航天通信控股集團股份有限公司第八屆董事會第二十一次會議，于2019年12月30日以通訊表決方式召開，本次會議的通知已于2019年12月25日以電子郵件的形式發(fā)出。本次會議應參與表決董事7名，共發(fā)出表決票7張，至本次董事會通訊表決截止期2019年12月30日，共收回表決票7張。會議審議通過以下議案：

一、審議通過《關于以債轉股方式對子公司江蘇捷誠、成都航天增資的議案》（7票贊成，0 票反對，0 票棄權）

公司子公司江蘇捷誠車載電子信息工程有限公司對全體股東的應付股利金額為6,405.9127萬元，本次增資將江蘇捷誠應付股利中的6,057.068萬元，以債轉股形式進行增資。本次增資總額為6,057.068萬元，其中，本公司增資5,561.5998萬元，鎮(zhèn)江國有投資控股集團有限公司同比例增資495.4682萬元。增資完成后，江蘇捷誠注冊資本由11,942.932萬元增加至18,000萬元，各股東持股比例不變。

公司子公司成都航天通信設備有限責任公司對全體股東的應付股利金額為38,926.08萬元，本次增資將成都航天應付股利中的3.8億元，以債轉股形式進行增資。本次增資總額為3.8億元，其中，本公司增資3.61億元，中國航天科工信息技術研究院同比例增資1,900萬元。增資完成后，成都航天注冊資本由2.8億元增加到6.6億元，各股東持股比例不變。

有關詳情請參閱公司同日披露的公告。

二、審議通過《關于變更外部審計機構的議案》（7票贊成，0 票反對，0 票棄權）

根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展及審計需要，經(jīng)審慎考慮，公司董事會審計委員會提議，公司擬將2019年度財務審計機構和內部控制審計機構由瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）變更為立信會計師事務所（特殊普通合伙）。

該議案須提交公司股東大會審議。有關詳情請參閱公司同日披露的公告。

特此公告。

航天通信控股集團股份有限公司董事會

                                 2019年12月31日

 

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