證券代碼：600677   　　 證券簡(jiǎn)稱：航天通信  　　  編號(hào)：臨2019-062

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司

八屆十九次董事會(huì)決議公告

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，于2019年11月18日以通訊表決方式召開(kāi)，本次會(huì)議的通知已于2019年11月14日以電子郵件的形式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事7名，共發(fā)出表決票7張，至本次董事會(huì)通訊表決截止期2019年11月18日，共收回表決票7張。會(huì)議審議通過(guò)以下議案：

審議通過(guò)《關(guān)于擬對(duì)控股子公司智慧海派科技有限公司向法院申請(qǐng)破產(chǎn)清算的議案》（7票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)）

為進(jìn)一步減少虧損，維護(hù)公司和股東合法權(quán)益，董事會(huì)同意公司以債權(quán)人身份向人民法院申請(qǐng)控股子公司智慧海派科技有限公司（不含智慧海派下屬子公司）破產(chǎn)清算。公司董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層具體辦理智慧海派科技有限公司破產(chǎn)清算相關(guān)事宜。

有關(guān)詳情請(qǐng)參閱本公司同日發(fā)布的公告。

特此公告。

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                                 2019年11月19日