證券代碼：600677 證券簡稱：航天通信 編號：臨2019-020
航天通信控股集團股份有限公司
八屆十一次董事會決議補充公告
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本公司于2019年4月16日對外披露了《航天通信八屆十一次董事會決議公告》，本次董事會審議通過了《公司2018年利潤分配預(yù)案》，根據(jù)公司章程關(guān)于利潤分配和現(xiàn)金分紅的規(guī)定，公司擬以總股本521,791,700股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.2元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金紅利62,615,004.00元。公司本次擬現(xiàn)金分配金額占合并報表中歸屬于上市公司普通股股東凈利潤的比率為29.84%，略低于30%。根據(jù)《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引的》的有關(guān)要求，補充公告如下：
公司近年來經(jīng)營規(guī)模不斷擴大，資產(chǎn)負(fù)債率較高，應(yīng)收款項較大，對流動資金的需求量不斷增加；同時公司需要持續(xù)加大研發(fā)投入，加大市場開拓力度。公司十分重視對投資者的合理投資回報，并充分認(rèn)識到公司自身的穩(wěn)健、可持續(xù)發(fā)展是確保投資回報穩(wěn)定性、連續(xù)性的重要基礎(chǔ)。
鑒于上述，公司董事會在綜合考慮公司所處發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平等因素，從平衡公司當(dāng)前資金需求與未來發(fā)展投入、股東短期現(xiàn)金分紅回報與中長期回報的角度考慮，提出了上述利潤分配預(yù)案，公司留存未分配利潤將全部用于補充公司流動資金。
公司獨立董事發(fā)表意見如下：基于公司經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大，對流動資金的需求量不斷增加，同時公司需要持續(xù)加大研發(fā)投入，公司本著既及時回報股東又有利于公司長遠(yuǎn)發(fā)展的原則，董事會提出上述分配預(yù)案。我們認(rèn)為，該利潤分配預(yù)案符合公司可持續(xù)發(fā)展的需要，同意董事會擬定的利潤分配預(yù)案。該議案經(jīng)董事會審議通過后提請公司2018年年度股東大會批準(zhǔn)后方可實施。
為便于廣大投資者更全面深入地了解本公司利潤分配及現(xiàn)金分紅的具體情況，根據(jù)《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》的規(guī)定，本公司將通過網(wǎng)絡(luò)互動的方式召開2018年度現(xiàn)金分紅投資者說明會，有關(guān)會議通知另行公告。
特此公告。
航天通信控股集團股份有限公司董事會
2019年4月17日
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